في ظل النمو المتسارع لتكنولوجيا Blockchain، تبرز أنظمة مواجهة غسيل الأموال (AML) كعنصر أساسي للحفاظ على سلامة المعاملات المالية. تتطرق هذه الدراسة إلى كيفية تأثير مستويات تسجيل الأنشطة المشبوهة، سواء على مستوى المعاملات أو عناوين الممثلين، على تشكيل قوائم التحقيق في هذه الأنظمة.

تقدم الدراسة منهجية تقييم جديدة، حيث يتم رسم الخارطة لتقييم نتائج الدقة من خلال إطار عمل يعتمد على أربعة مؤشرات تجميعية. يتم استخدام مجموعة بيانات Elliptic++ الخاصة بعملة البيتكوين، والتي تتضمن 203,769 معاملة و822,942 حالة من حالات العناوين، لتدريب نماذج تصنيف مستقلة.

تشير النتائج إلى وجود تفاوت كبير في فعالية قوائم التحقيق، حيث تمثل تقييمات الزمن المختلفة نتائج مختلفة نوعيًا من حيث تداخل الجاكارد، والتكلفة النسبية. عند استخدام ميزانية ثابتة تبلغ 1%، أظهرت المقاييس الزمنية تداخلًا في المقاييس يساوي 0.374، بينما النتائج الثابتة لم تتجاوز 0.087.

علاوة على ذلك، يتضح أن الطراز المحسّن الخاص بالعناوين أدى إلى نتائج أقل في التداخل مقارنة بقوائم المعاملات، مما أثار تساؤلات حول فعالية نماذج الكشف عن الأنشطة غير المشروعة. في النهاية، تؤكد هذه النتائج على أن مستوى دقة تسجيل المعلومات يعد متغيرًا تصميميًا حاسمًا لأنظمة التحقيق في مكافحة غسيل الأموال، مما يتطلب إعادة تقييم استراتيجيات العمل الحالية بناءً على هذه الفروقات.